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近三年股东大会主要决议

时间:2018-07-03

公司创立大会暨2011年股东大会决议

 

20111121,华汇人寿保险股份有限公司创立大会暨2011年第一次股东大会,在沈阳市沈河区北京街51号银河国际大厦27楼会议室召开,各发起人代表出席会议。会议审议并通过以下议案:

一、关于《公司筹建完成情况报告》的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

二、关于向中国保监会申报公司开业材料的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

三、关于《公司章程(草案)》的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

四、关于《股东大会议事规则》的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

五、关于《董事会议事规则》的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

六、关于《监事会议事规则》的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

七、关于选举公司第一届董事会成员的议案。经逐项表决,选举马彪、李秋、张晓东、丁勇、董晓军、郝怀灏、战佳、何林祥、李永金为公司第一届董事会董事(其中何林祥、李永金为独立董事),任期自大会选举通过后生效,至本届董事会任期届满为止。(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

八、关于选举公司第一届监事会成员的议案。经逐项表决,选举张广增、司晓梁、姜文艺、翟玉国、何文涛为公司第一届监事会监事(其中翟玉国、何文涛为职工监事),任期自大会选举通过后生效,至本届董事会任期届满为止。(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

九、关于公司董事、监事薪酬的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

十、关于《公司2012-2014年经营发展规划》的议案(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

 

2012年股东大会决议

 

2012721日,华汇人寿保险股份有限公司2012年第一次临时股东大会在沈阳市沈河区北京街51号银河国际大厦A座公司27层会议室召开,各股东代表出席会议。会议审议并通过如下议案:

一、《关于调整公司2012年度经营计划和财务预算的议案》(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

二、《关于增选公司执行董事的议案》,鉴于张晓东董事辞职,同意选举何万军为公司第一届董事会执行董事。(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

 

2013年第一次股东大会决议

 

2013414日,华汇人寿保险股份有限公司2013年第一次股东大会在沈阳市沈河区北京街51号银河国际大厦A座公司27层会议室召开,各股东代表出席会议。会议审议并通过如下议案:

一、《关于增补公司董事的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

二、《关于增补公司监事的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

三、《关于<公司2012年度董事会工作报告>的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

四、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

五、《关于<公司2012年度财务报告>的提案》(占出席大会股东代表股份的100%同意;0%反对;0%弃权)

六、《关于<公司2013年度预算方案>的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

七、《关于公司注册地迁址的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

八、《关于公司更名的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

九、《关于购买北京银河SOHO物业的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权)

十、《关于修改<公司章程>的提案》(占出席大会股东代表股份的70%同意;30%反对;0%弃权

十一、《关于北京富德投资有限公司修改<公司章程>的提案》(占出席大会股东代表股份的30%同意;70%反对;0%弃权)

十二、《关于大连瑞德投资有限公司修改<公司章程>的提案》(占出席大会股东代表股份的30%同意;70%反对;0%弃权)

 

 

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